Banca elvetiana - cautiune de 1,1 miliarde Euro sub acuzatii de spalare de bani
Una dintre cele mai mari companii financiare cu sediul in Elvetia a fost pusa sub acuzare de justitia franceza pentru spalare de bani, magistratii au cerut o cautiune de 1,1 miliarde euro.
Una dintre cele mai mari companii financiare cu sediul in Elvetia a fost pusa sub acuzare de justitia franceza pentru spalare de bani.
Magistratii francezi au inceput investigarea UBS AG, una dintre cele mai puternice companii financiare din Elvetia, pentru a afla daca gigantul financiar elvetian a asistat cetatenii francezi instariti sa comita evaziune fiscala. Magistratii francezi acuza UBS ca a incurajat si asistat cetaten francezi sa deschida conturi in Elvetia care le-au permis ocolirea sistemului fiscal francez.
Magistratii au cerut ca UBS sa plateasca o cautiune de 1,1 miliard € pana la 30 septembrie. Daca banca va fi condamnata banii vor fi folositi ca o prima transa a amenzii finale.
Reprezentantii UBS au reactionat declarand ca impunerea unei cautiuni este fara precedent si au asigurat ca vor continua sa-si apare cauza in justitie.
UBS nu este la prima sistuatie de aceasta natura, dupa ce in 2009 a platit o amenda de 780 milioane$ pentru asistarea unor cetateni americani acuzati de evaziune fiscala.
de Andrei Scwartz, EurActiv.ro (sursa principala: NY Times, alte surse: Reuters, Wall Street Journal)
Comentarii